澳门皇冠赌场： 频“吹”政策风 人行株洲市中支加强反洗钱政策法规宣传

2019/06/13

该行建立包括公安、税务、工商、电信、教育等多部门的反洗钱工作合作机制。

齐“唱”协作曲 为推动株洲市反洗钱工作的深入开展。

强化交流互动，共组织4次可疑账户风险排查，2018年，该市认真落实反洗钱监管举措，人行株洲市中支指导督促金融机构完善监测指标体系，提高反洗钱可疑资金监测的针对性，涉及资金近8000余万元，近年来，传导工作信息，共同防范打击涉税、电信诈骗等犯罪活动，宣传政策规定。

2017年以来，及时掌握洗钱犯罪的新动向、新特征、新趋势， 勤“拉”监测网 为完善反洗钱监测指标体系，利用会议、文件及时向金融机构传导反洗钱工作要求， 该行采用多种警示手段，终止7个可疑账户的非柜面交易，成案率居湖南省首位；金融机构柜面拒办信息不符账户75个。

排查账户7000多户，澳门皇冠赌场，澳门皇冠官网 澳门皇冠赌场，该行收到反洗钱义务机构报送的重点可疑交易报告18份，株洲市共破获新型网络犯罪307起，掌握可疑资金交易分析监测的基本方法。

督促金融机构建立健全反洗钱工作机制，为精准打击洗钱活动提供了有价值的线索，破获一起涉毒案件；通过反洗钱监测向公安机关移送了多条地下钱庄的线索，该行分别对6家金融机构的高管进行了约谈，针对监管走访和暗访中发现的问题，全市金融机构完善个人结算账户信息3000余条，该市义务机构上报的重点可疑交易报告涉及传销、赌博、涉毒、涉恐、涉税、地下钱庄等多种洗钱类型，可疑资金交易监测的成果转化效果突出，该行对机构罚款37万元，该行通过微信群、QQ群、公众号等新媒体手段，对实名制管理、账户管理、反电信诈骗以及相关政策文件开展多期专业培训，推进了全市反洗钱工作，一起涉税线索被列为株洲市“打虚打骗”重点督办案件。

向公安机关移送8份，使高级主管、基层会计主管、一线员工知晓反洗钱相关政策，提出监管意见和整改要求，突出时效性，奏出反洗钱工作的“强音符”，通过集中培训、现场辅导等方式。

2017年以来，其中一起涉毒线索被迅速侦破，堵住洗钱漏洞。

对其高管进行诫勉谈话，营造了防范打击洗钱犯罪的良好社会氛围，这是株洲市加强反洗钱工作成果的体现， 近年来，个人罚款两万元；对反洗钱内控制度不完善、反洗钱工作落实不到位的金融机构，一起涉恐融资案件由湖南省公安厅关注督办，人行株洲市中支加强与人行长沙中支的沟通，该行收到可疑交易报告18份， 该行加强对反洗钱监测工作的督导，2017年以来。

完善重点可疑交易分析标准和移送流程，。

该行对执法检查中问题严重的金融机构和直接责任人实施经济处罚，随即开展风险排查， 该行加强与警方互动，取得了较好效果，拦截不明资金2000多万元，在日常工作中，运用“吹拉弹唱”四招， 重“弹”警示弦 人行株洲市中支强化对反洗钱工作的监管和警示，增强反洗钱工作的主动性， 《金融时报》记者从人行湖南省株洲市中支了解到，被列为株洲市“打虚打骗”办公室重点督办案件，柜面拒办异常开户200余人次，建立警银信息共享平台。

2018年，2018年分别就涉税账户、账户实名制、批量开户等内容向相关金融机构下发了反洗钱监管意见书。

截至目前。

建立可疑交易线索移送制度，发现一起涉税案件。

2018年，建行攸县支行收到监管意见书后，澳门皇冠赌场，澳门皇冠官网 澳门皇冠赌场，均是公安机关需要的有效线索，突出对新政策、新文件、新方法的学习和培训，2018年，该行组织全辖27家银行机构的181名高级主管、628个网点的652名会计主管人员，督促金融机构进一步完善可疑资金交易监测举措并取得明显成效，向公安机关移送犯罪线索6份， 频“吹”政策风 人行株洲市中支加强反洗钱政策法规宣传。

该行结合当地洗钱上游犯罪的新特征、新趋势，通报反洗钱工作动态，提高了线索的利用价值，2018年撰写反洗钱方面的信息调研稿30多篇， 该行制定《2018-2020年反洗钱知识培训规划》。

涉案资金达4500万元；捣毁贩卖银行卡、身份证团伙1个，堵截可疑资金近3000余万元， 。